ennexcapital.co wygląda na projekt przedstawiający się jako:
* online payment gateway * e-wallet * platforma płatnicza / fintech * system transferów i kont online
Jednocześnie pojawia się bardzo dużo czerwonych flag charakterystycznych dla podejrzanych projektów finansowych.
Najważniejsze ustalenia
1. Brak wiarygodnej historii i rozpoznawalności
Według serwisu Tracxn firma ma być założona dopiero w 2023 roku w Lizbonie i nie posiada finansowania ani większej historii działalności.
Sama strona przedstawia się jednak jak ogromna międzynarodowa instytucja finansowa z milionami klientów i 94 partnerami, ale:
* brak realnych dowodów, * brak listy partnerów, * brak informacji o licencjach finansowych, * brak danych regulatorów, * brak numerów rejestracyjnych instytucji płatniczej.
To bardzo częsty schemat stosowany przez pseudo-fintechy i fałszywe platformy inwestycyjne.
2. Strona wygląda jak gotowy szablon scam-fintech
Na stronie widoczne są:
* ogólnikowe slogany, * stockowe zdjęcia, * marketingowe teksty o security i global payments, * brak konkretnych danych operacyjnych, * brak transparentnej dokumentacji prawnej, * brak realnych nazw zarządu i właścicieli.
Dodatkowo używane są bardzo typowe hasła:
* Future Secured * trusted * lowest fees * world class support
To bardzo często występuje w projektach budowanych tylko po to, by wzbudzić zaufanie i zachęcić do wpłat.
3. Podejrzane opinie i sztuczny marketing
Na stronie znajdują się bardzo generyczne opinie użytkowników:
* krótkie, * mało konkretne, * wyglądające jak wygenerowane marketingowo.
Dodatkowo Trustpilot pokazuje bardzo małą liczbę recenzji.
4. Niski poziom zaufania według analiz scamowych
ScamAdviser oznacza podobną domenę jako:
* Very Likely Unsafe * bardzo niski trust score, * młoda domena, * hosting współdzielony z innymi podejrzanymi stronami.
To bardzo istotna czerwona flaga.
5. Brak jasnych regulacji finansowych
Jeżeli firma:
* przyjmuje środki, * oferuje portfel elektroniczny, * wykonuje transfery, * prowadzi działalność płatniczą,
Na stronie nie widać przejrzystych i łatwo weryfikowalnych danych regulatora.
To bardzo niebezpieczne.
Dodatkowa ważna rzecz
Na screenie widać również wpis w Tracxn: niezabezpieczona finansowo firma (unfunded company).
To NIE oznacza automatycznie oszustwa, ale pokazuje, że:
* nie jest to rozpoznawalna instytucja finansowa, * nie ma dużego zaplecza, * nie wygląda na stabilny fintech klasy Revolut/Wise/PayPal.
Wniosek
Projekt wygląda bardzo podejrzanie i wykazuje wiele cech spotykanych przy:
* pseudo-bankach, * fałszywych fintechach, * platformach payment gateway tworzonych pod wyłudzanie środków lub danych.
Szczególnie niepokojące są:
* bardzo młoda infrastruktura, * brak transparentnych licencji, * marketingowy wygląd, * brak realnej historii, * niska wiarygodność techniczna, * sztuczne opinie, * generyczna konstrukcja strony.
Zalecenia
Nie wpłacaj środków. Nie przesyłaj dokumentów. Nie podawaj danych karty. Nie instaluj żadnych aplikacji typu AnyDesk/TeamViewer. Nie wysyłaj selfie do weryfikacji.
Jeżeli ktoś miał kontakt z tą platformą lub utracił środki:
* warto zabezpieczyć historię rozmów, * zrobić screeny wpłat, * zachować adresy domen i numery telefonów, * działać szybko.
Osoby poszkodowane mogą skontaktować się z prawnikiem zajmującym się sprawami oszustw finansowych: 696 718 446
Wyszukiwanie odpowiedzi..
